Trung Quốc đang ‘rửa’ tiền qua ngả Vancouver, Canada
VANCOUVER, Canada (NV) – Một điều tra gần đây của tờ Globe and Mail cho thấy hầu hết các giao dịch tài chính đáng ngờ ở Vancouver, Canada, là từ Trung Quốc. Báo cáo về những giao dịch đáng ngờ có liên quan đến khách hàng từ Trung Quốc đại lục nhiều gấp 17 lần hơn đối với công dân của bất kỳ nước nào khác trong những năm gần đây.
 Một chiếc máy bay cất cánh từ phi trường Vancouver, Canada, nơi nhiều người Trung Quốc vào để “rửa” tiền. (Hình minh họa: AFP/Getty Images) |
Theo luật Canada, các tổ chức giao dịch tài chính phải báo cáo đến FinTRAC, một tổ chức của chính phủ liên bang nhằm kiểm soát ngăn chặn các hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ cho các nhóm khủng bố.
Mặc dù chưa kết luận được rằng luật lệ tài chính Canada có bị phá vỡ như trong các trường hợp ở khu vực Vancouver hay không, nhưng các con số thống kê cho thấy nhiều bằng chứng về lượng tiền đồ sộ chuyển vào thị trường nhà đất nóng bỏng ở Vancouver một cách tùy tiện.
Giữa Tháng Giêng, 2012 và Tháng Bảy năm nay, các tổ chức tài chính ở Vancouver, Richmond, West Vancouver, và North Vancouver báo cáo hơn 8,600 trường hợp đáng ngờ về Trung Tâm Phân Tích và Giao Dịch Tài Chính của Canada. Tại đây, hệ thống được thiết kế để tự động lưu ý khi các giao dịch tài chính lớn hơn $ 10,000, mà một đệ tam nhân tiến hành chuyển tiền thường xuyên cho khách hàng của ngân hàng hoặc khi có nhiều tiền gửi vào một tài khoản từ những người không phải là khách hàng của tổ chức tài chính.
Gần đây, nhật báo The Globe and Mail đã thu thập được chi tiết các giao dịch này. Phần lớn, 5,895 trường hợp, không có thông tin về quốc tịch của khách hàng. (Mặc dù nhân viên ngân hàng có trách nhiệm lưu lại thông tin này trong hồ sơ FinTRAC, 1,660 hồ sơ giao dịch còn lại có liên quan đến các công dân Canada).
Trong số hồ sơ giao dịch còn lại, 865 giao dịch tài chính từ khách hàng Trung Quốc đại lục bị lưu ý nhiều hơn bất kỳ quốc tịch nước ngoài nào khác. Các nhóm giao dịch lớn kế tiếp là người từ Hồng Kông, 50 hồ sơ, và từ người Ðài Loan, 43 hồ sơ.
Mặc dù có yêu cầu pháp lý phải tiết lộ những giao dịch như vậy, các ngân hàng Canada vẫn giải quyết giao dịch mà không đóng các tài khoản đáng ngờ ấy.
Ðiều tra của Globe and Mail vào mùa thu này cho thấy các ngân hàng địa phương đã giúp những nhà đầu tư giàu có từ khu vực Ðông Á lách luật ngân hàng của Trung Quốc để đưa vốn vào British Columbia như thế nào.
Luật hiện hành không cho phép công dân Trung Quốc có thể chuyển nhiều hơn $50,000 một năm ra khỏi nước mà không có sự cho phép của chính phủ. Nhưng nhiều nhà đầu tư giàu có đã xoay xở luồn lách bằng việc sử dụng thân nhân và bạn bè để gửi hàng triệu đô la trong giao dịch với các ngân hàng trong Metro Vancouver.
Các đại lý mua bán bất động sản chuyên về nhà ở cao cấp đã nói với báo Globe and Mail rằng nhiều khách hàng của họ có được tiền để mua nhà ở Canada thông qua các giao dịch này. Tờ Globe and Mail từng nêu ra một trường hợp tòa án cho thấy ít nhất có một ngân hàng của Canada đã giúp khách hàng chuyển ngân ra khỏi Trung Quốc.
Tổ chức FinTRAC cho biết năm ngoái họ đã chuyển qua cảnh sát 1,260 bằng chứng của 1,000 cuộc điều tra liên quan đến rửa tiền.
Tuy nhiên, theo ông Kim Marsh, một cựu điều tra viên về tội phạm tài chính của cảnh sát Canada, rất khó để tiến hành điều tra đến nơi đến chốn. Ngay cả khi cảnh sát Canada nhận biết được về các hoạt động rửa tiền, họ cũng không có đủ kinh phí để theo dõi nhiều trường hợp tinh vi cao cấp.
Hiện đang làm việc với các tổ chức của Trung Quốc có trụ sở tại Vancouver để thu hồi tài sản rửa tiền, ông Marsh nói: “Nếu nói về người Trung Quốc mua bất động sản ở đây, chúng ta không thể buộc họ vào một tội phạm vì mình không biết được những gì đã xảy ra ở Trung Quốc và làm thế nào để họ có tiền.”
“Không có bằng chứng cụ thể, chúng ta chỉ có thể xác định là đáng ngờ khi một anh chàng nông dân nuôi lợn 10 năm trước bây giờ là một triệu phú,” ông nói tiếp.
Trong khi đó, bà Prema Thiele, một luật sư của Borden Ladner Gervais có trụ sở tại Toronto và là một chuyên gia về FinTRAC, cho biết các ngân hàng Canada không nên né tránh việc chấp nhận các giao dịch từ Trung Quốc. Theo bà, dòng tiền khổng lồ này đến vùng South Coast của British Columbia đa phần là vì lịch sử di dân và mối quan hệ gắn bó văn hóa lâu dài của khu vực.
Một tài liệu điều tra liên bang của tờ Province còn cho thấy, bên cạnh các dịch vụ ngân hàng, tài chính kể trên, dòng tiền từ Trung Quốc còn đi trực tiếp vào Canada thông qua cửa khẩu phi trường quốc tế Vancouver là cửa ngõ chính của hàng triệu tiền mặt, nhập lậu vào Bắc Mỹ, từ người Trung Quốc.
Và theo các nhà điều tra rửa tiền, số tiền thu giữ được Cơ Quan Dịch Vụ Biên Giới xác định chỉ là mặt nổi của khối băng chìm đồ sộ.
Các chuyên gia cho biết Vancouver là mục tiêu của công dân Trung Quốc vì luật biên giới dễ dãi của Canada chỉ bắt nộp phạt tối thiểu, cho phép trả lại số tiền mặt mang lậu. Ngoài ra, các quy tắc đầu tư bất động sản và việc báo cáo tài chính lỏng lẻo của ngành công nghiệp bất động sản đã và đang giúp Vancouver trở thành nơi chốn hoàn hảo cho các đầu tư bất hợp pháp.
“Rất nhiều tiền bất hợp pháp đi vào Canada từ công dân Trung Quốc được tẩy rửa qua bất động sản tại Vancouver,” ông Hayley Labbé, một nhà điều tra pháp lý của tổ hợp luật MNP, LLP, cho biết.
Ðiều tra của tờ Province, bằng thông tin thu thập từ các ngành hữu quan cho thấy, từ Tháng Sáu, 2012 đến Tháng Mười Hai, 2014, quan thuế tại hai phi trường Vancouver và Toronto đã thu giữ hơn $15 triệu tiền mặt không khai báo từ 869 công dân Trung Quốc. Trong số đó, khoảng $10 triệu là từ phi trường Vancouver. Ðó là hơn gấp bốn so với các tài sản không khai báo bị tịch thu từ các công dân Mỹ đưa vào Canada.
Theo tài liệu lưu giữ của cơ quan kiểm soát biên giới, trong một vụ tịch thu tiền nhập lậu vào Tháng Sáu, 2012, một người đàn ông Trung Quốc nhét trong túi xách và giấu trong quần áo của mình $177,500 tiền mặt. Khi bị khám phá, ông khai với cơ quan biên giới là có ý định mua một căn nhà và xe hơi với số tiền này. Sau đó, người đàn ông tự do bước ra khỏi sân bay Vancouver với tất cả số tiền trên, trừ đi $2,500 tiền phạt.
Hơn 10 năm qua, giới mới giàu ở Trung Quốc ngày càng gửi tiền ra nước ngoài bằng các phương tiện hợp pháp và bất hợp pháp. Theo tổ chức phòng chống rửa tiền Global Financial Integrity của Mỹ, Trung Quốc dẫn đầu thế giới trong các luồng tiền bất chính với con số đáng kinh ngạc: $1,250 tỷ rời khỏi đất nước trong thập kỷ qua.
Luật Sư Christine Duhaime, một chuyên gia về pháp luật chống rửa tiền tại Vancouver, cho biết nhiều kẻ rửa tiền Trung Quốc thuê người mang tiền mặt bất hợp pháp từ Hồng Kông đến Canada với lệ phí 20% và phi trường Vancouver là điểm đến.
Bà cho biết, người Trung Quốc cũng sử dụng các phương pháp dựa vào thương mại, bao gồm việc làm giả hóa đơn, chứng từ mua bán để chuyển tiền bất hợp pháp vào Canada.
Bà Duhaime đơn cử trường hợp một doanh nhân Trung Quốc bắt buộc gần 200 nhân viên của mình, mỗi người phải chuyển $50,000 đến tài khoản ngân hàng của ông tại Vancouver, tất cả chỉ trong vòng vài ngày.
“Sau đó, ông mua một biệt thự trị giá $7 triệu ở Vancouver và vẫn còn tiền dư để chi xài,” bà nói.
Bà Christine Duhaime kết luận: “Tôi nghĩ rằng Canada phát hiện điều này khá tốt, nhưng chúng ta dễ dàng trả lại số tiền không khai báo và yêu cầu nộp phạt nhẹ hơn nhiều so với Mỹ. Vì vậy, thật ra là không có nhiều trở ngại đối với việc đưa tiền bất hợp pháp vào Canada.” (L.Q.T.)
Bài liên quan