Một người Việt ở Missouri bị cáo buộc lừa tiền điện tử hơn $50 triệu
September 29, 2026
KANSAS CITY, Missouri (NV) – Ông Nguyễn Văn Trung, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tiền điện tử (cryptocurrency) lên tới hơn $50 triệu đô la.
Văn phòng công tố Western District của Missouri thông báo trên trang web chính phủ vào Thứ Sáu, ngày 25 Tháng Chín, cho biết ông Trung phải đối mặt với hai tội danh rửa tiền sau khi ra hầu tòa lần đầu tại Los Angeles.
Trang web tiền điện tử Coinbase hiển thị trên màn hình máy tính vào ngày 12 Tháng Hai, năm 2026 tại Miami, Florida. (Minh họa: Joe Raedle/Getty Images)
Theo thông báo trên trang web, “Pig butchering” (tạm dịch: chiêu trò “mồi nhử tình cảm”) là một ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, mang lại lợi nhuận khổng lồ và đã khiến hàng triệu người Mỹ trở thành nạn nhân. Thủ đoạn này bắt đầu khi kẻ lừa đảo tạo dựng lòng tin với nạn nhân, thường là thông qua các mối quan hệ tình cảm ảo, rồi dụ dỗ họ đầu tư vào những dự án tiền mã hóa giả mạo.
Cũng theo thông báo này, trong khoảng thời gian từ Tháng Sáu đến Tháng Tám, năm 2024, nạn nhân thứ nhất đã chuyển số tiền điện tử trị giá khoảng $16 triệu vì tin rằng mình đang đầu tư vào một nền tảng đầu tư tiền mã hóa có tên là “Triangle.” Một trong số các giao dịch chuyển tiền này diễn ra vào ngày 7 Tháng Tám, năm 2024, với giá trị hơn $569,000 tiền điện tử, được xác định có nguồn gốc trực tiếp từ ví tiền mã hóa của ông Trung.
Vào ngày 9 Tháng Tám, năm 2024, ví tiền mã hóa của ông Trung đã nhận sáu khoản chuyển tiền với tổng trị giá khoảng $569,569 tiền mã hóa từ nạn nhân thứ nhất.
Ngay sau khi nhận được số tiền này, ông Trung đã thực hiện chuyển số tiền mã hóa trị giá khoảng $567,999 qua bốn giao dịch đến một ví tiền mã hóa cá nhân không do tổ chức trung gian quản lý (un-hosted wallet) nằm ngoài mạng lưới blockchain tập trung.
Từ ngày 9 Tháng Hai năm 2018 đến ngày 17 Tháng Mười Hai, năm 2024, các ví tiền mã hóa của ông Trung đã nhận được lượng tài sản tiền mã hóa trị giá khoảng $53,275,939 từ các âm mưu lừa đảo qua chuyển khoản nhắm vào công dân Hoa Kỳ. Ví tiền này đã chuyển số tài sản tiền mã hóa tương đương khoảng $53,188,466 sang các tài khoản khác nằm ngoài mạng lưới blockchain tập trung.
Văn phòng công tố Western District của Missouri cho biết trong thông cáo báo chí, còn có nhiều nạn nhân khác tại Hoa Kỳ cũng báo cáo tổng thiệt hại lên tới hàng triệu đô la do các chiêu trò lừa đảo kiểu “mồi nhử tình cảm” khác nhau. Các vụ việc này đều liên quan đến một số ví tiền mã hóa nghi ngờ có luồng chuyển tiền về ví của ông Trung.
Dù được hướng dẫn chuyển tiền mã hóa đến các trang web khác nhau, các nạn nhân đều có chung một kịch bản bị lừa: Một người quen của họ giới thiệu họ đầu tư tiền mã hóa vào một “trang web” cụ thể với lời hứa hẹn về lợi nhuận tài chính cao. Nhưng không ai trong số họ rút được khoản tiền đã đầu tư và cuối cùng đều nhận ra mình đã bị lừa đảo.
“FBI, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật và khu vực tư nhân, đã phát hiện và ngăn chặn âm mưu lừa đảo này, qua đó bảo vệ người dân khỏi việc bị chiếm đoạt số tiền mồ hôi nước mắt,” ông Chris Ormerod, đặc vụ phụ trách Văn Phòng FBI tại Kansas City, cho biết, theo thông báo từ văn phòng công tố Western District. “Vụ việc này khẳng định cam kết kiên định của FBI trong việc bảo vệ công chúng Mỹ và buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm, bất kể chúng hoạt động hay thực hiện hành vi phạm tội ở đâu.”
Các vụ lừa đảo kiểu này thường khởi đầu bằng việc nạn nhân gặp gỡ ai đó trên trang web hẹn hò trực tuyến, hoặc nhận được tin nhắn ngẫu nhiên từ người lạ qua mạng xã hội, tin nhắn SMS hay ứng dụng nhắn tin, để rồi dần dần phát triển thành mối quan hệ đậm màu sắc tình cảm.
Sau đó, kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân chuyển tiền vào một cơ hội đầu tư tiền mã hóa do chính chúng giới thiệu. Những tội phạm thường khoe khoang về những khoản lợi nhuận đầy hấp dẫn từ các khoản đầu tư ban đầu nhằm khuyến khích nạn nhân rót thêm những khoản tiền lớn hơn, cuối cùng đẩy nạn nhân vào cảnh khánh kiệt về tài chính. (KL)