THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Việt Nam đã cáo buộc một nhà phát triển bất động sản hối lộ và tham ô tổng cộng 304 nghìn tỷ đồng (12,5 tỷ USD), sử dụng “các công ty ma” và một ngân hàng liên kết, trong một trong những vụ án lớn nhất trong cuộc trấn áp tham nhũng quốc gia lan rộng khắp nước. nền kinh tế.

Theo một bài đăng hôm thứ Bảy trên trang web của chính phủ trung ương, cảnh sát đã đề nghị truy tố 86 người liên quan đến các âm mưu bị cáo buộc tại nhà phát triển Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, bao gồm cả chủ tịch của nhà phát triển cũng như một quan chức ngân hàng nhà nước. Bài đăng cho biết vụ việc đã gây ra một cuộc tháo chạy ngân hàng vào năm 2022 khiến ngân hàng trung ương phải can thiệp, bao gồm việc thành lập 1.000 công ty vỏ bọc, các khoản vay ngân hàng giả và các biện pháp tránh thuế nước ngoài.

Cảnh sát Việt Nam đề nghị truy tố 86 người liên quan đến cáo buộc hối lộ và tham ô tại nhà phát triển Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. © Getty Images

Chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra đã tấn công nhiều giám đốc điều hành và chính trị gia, làm suy giảm tâm lý trong một nền kinh tế vốn đang phải đối mặt với sự sụt giảm xuất khẩu, sa thải nhân viên, mất điện và các dự án phát triển đất đai chưa hoàn thành. Những cáo buộc mới nhất đã làm giảm đi số tiền 1,2 tỷ USD mà các nhà điều tra tháng trước cáo buộc Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo từ 42.000 nhà đầu tư trái phiếu.

Tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh của tập đoàn bất động sản, đơn vị đứng sau một số tòa nhà nổi tiếng nhất thành phố, một phụ nữ đã thừa nhận yêu cầu bình luận của Nikkei Asia hôm thứ Hai nhưng không gọi lại. Một nhân viên lễ tân tại TP.HCM cho SCB cho biết đại diện chưa có mặt để bình luận. Một đại diện của ngân hàng nhà nước cho biết họ sẽ không bình luận và vụ việc đang diễn ra.

Hai công ty thông đồng để “trao tiền, quà cho các thành viên đoàn thanh tra” tại ngân hàng nhà nước, trong đó có mục đích “che giấu tình hình tài chính yếu kém và những vi phạm của Ngân hàng SCB, đồng thời để ngăn SCB bị đặt vào tình trạng đặc biệt”. kiểm soát”, chính phủ cho biết.

Theo kết luận điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II ) với tư cách Trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), lãnh đạo SCB để nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn – 5,2 triệu USD.

Cựu Cục trưởng thanh tra này khai nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Hoàng Văn).

Lần đưa tiền đầu tiên vào giữa tháng 3/2018, khi Thành cùng Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của bà Nhàn (ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng). Những người này đã đưa cho nữ cựu cục trưởng một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD. Số tiền này sau đó được bà Nhàn mang về nhà cất.

Tiếp tục từ tháng 10 đến tháng 12/2018, Hoàng Văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà Nhàn. Trong đó, một lần thùng đựng một triệu USD, hai lần khác mỗi thùng 2 triệu USD.

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, SCB cho biết tính đến ngày 3/11, các cá nhân bị cáo buộc không còn làm việc tại ngân hàng.

“Hiện SCB vẫn đang hợp tác với cơ quan chức năng trong việc điều tra” và hoạt động của ngân hàng ổn định, người cho vay cho biết.

Việt Nam đã cáo buộc nhà phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30 nghìn tỷ đồng (1,2 tỷ USD) và cho biết 42.000 nhà đầu tư đã mua trái phiếu của họ nên liên hệ với cảnh sát trong bối cảnh chiến dịch trấn áp tham nhũng sâu rộng.

Một năm sau khi bắt giữ chủ tịch và các cộng sự, Bộ Công an cho biết số tiền này đã bị “chiếm đoạt một cách gian lận” thông qua việc phát hành trái phiếu của công ty nhưng sẽ được “thu hồi triệt để bằng mọi cách”, theo một bài đăng trên trang web của chính phủ vào tối thứ Hai. Bài đăng thứ hai vào sáng thứ Ba chỉ đạo các nhà đầu tư “khẩn cấp” đến đồn cảnh sát địa phương để cung cấp “các hợp đồng liên quan đến giao dịch trái phiếu” và các thông tin khác.

Danh sách Công An truy nã trong vụ án biển thủ tiền có cựu Chủ tịch SCB Nguyễn Thị Thu Sương; nguyên chủ tịch Đinh Văn Thành; nguyên Phó tổng giám đốc Chiêm Minh Dũng; nguyên thành viên HĐQT Trầm Thích Tôn, Sun Henry Ka Ziang, Lâm Lee George; và nguyên Phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành Nguyễn Lâm Anh Vũ.

Chính phủ cho rằng Vạn Thịnh Phát phạm tội lừa đảo từ năm 2018 đến 2020, cho rằng có vấn đề doanh nghiệp phát hành nợ “sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu”.

Lời Bàn của Kẻ đi tìm

• Nhân dân phải tâm phục khâu phục Thanh Tra Ngân Hàng