December 27, 2023
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc sau khi rút ruột ngân hàng SCB đã “rửa tiền” bằng cách đầu tư vào bất động sản và chuyển ra ngoại quốc đầu tư, truyền thông Việt Nam loan tin.
Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Văn Thành, cục phó Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An, tại cuộc họp báo “Kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công An” hôm 27 Tháng Mười Hai, cho biết ở giai đoạn hai, cơ quan điều tra tập trung điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” của bà Trương Mỹ Lan.
Bà Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị khởi tố. (Hình: V.T.P/Người Lao Động)
Do vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB là vụ án lớn, số lượng bị can, người liên quan nhiều nên cơ quan điều tra tách ra hai giai đoạn. Hiện giai đoạn một đã kết thúc điều tra, truy tố và hai vụ án mới đã được điều tra, nâng tổng số bị can lên đến hơn 100 người.
Ông Thành cho rằng trong hành vi “rửa tiền,” bà Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn.
“Chúng tôi còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Bởi thế, cảnh sát đã ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả sẽ công bố sau,” ông Thành nói.
Với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” ông Thành cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc thông qua ba của công ty Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 lô trái phiếu trị giá hơn 30,000 tỷ đồng ($1.23 tỷ).
Trước đó, trong giai đoạn một, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố ba tội danh: “tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Viện Kiểm Sát cáo buộc từ năm 2012 đến Tháng Mười, 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và ngân hàng SCB giải ngân hơn 2,500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt số tiền hơn 304,000 tỷ đồng ($12.4 tỷ), phạm vào tội “tham ô tài sản.”
Đặc biệt, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan còn chỉ đạo chi số tiền $5.2 triệu để hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh Tra, Giám Sát Của Ngân Hàng Nhà Nước, và chi tiền “lót tay” mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong khoảng nửa năm nay, ngân hàng SCB đã cho đóng cửa 39 phòng giao dịch tại chín tỉnh, thành ở Việt Nam, và cứ một thời gian ngắn lại có thông tin đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch.
Khoản tiền $12.4 tỷ mà bà Lan chiếm đoạt được xác định là tiền của người dân, khách hàng gửi tiết kiệm. Khoản tiền này đến nay ngân hàng SCB “không thể chi trả cho khách hàng.”
Ông Nguyễn Văn Thành, cục phó Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An, thông tin về kết quả điều tra giai đoạn hai vụ Vạn Thịnh Phát. (Hình: Nam Trần/Tuổi Trẻ)
Thế nhưng, sau khi bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị bắt giam hồi Tháng Mười, 2022, Ngân Hàng Nhà Nước đã công bố quyết định “kiểm soát đặc biệt” đối với ngân hàng SCB để “ổn định hoạt động” của ngân hàng này.
Các báo trong nước úp mở rằng phiên tòa xử vụ này sẽ diễn ra tại Sài Gòn nhưng chưa rõ thời điểm. (Tr.N)